Твиты на $20 млн: основателя Citron Research Эндрю Лефта признали виновным в махинациях на бирже США

Знаменитый американский трейдер-«медведь» и основатель аналитической компании Citron Research Эндрю Лефт признан виновным в масштабном мошенничестве с ценными бумагами. Коллегия присяжных в Лос-Анджелесе вынесла обвинительный вердикт после трехнедельного судебного процесса.

Теперь 55-летней звезде соцсетей и грозе розничных инвесторов грозит более 20 лет лишения свободы. Оглашение окончательного приговора назначено на 31 августа, до этого времени Лефт будет оставаться на свободе.

Суть схемы: «Шорт, твит, быстрая прибыль»

Следствие доказало, что в период с 2018 по 2023 год Эндрю Лефт превратил свой блог в X (бывший Twitter) в инструмент агрессивного манипулирования рынком, заработав на этом более $20 миллионов.

Механика работы Citron Research выглядела следующим образом:

1. Открытие позиции: Лефт тайно открывал крупные короткие позиции (шорты) в расчете на падение конкретных акций.

2. Информационная атака: В соцсетях публиковался разгромный твит или экспресс-аналитика с экстремально низкими целевыми ценами, что провоцировало панику среди его многочисленных подписчиков и обваливало котировки.

3. Мгновенный выход: Пока розничные трейдеры распродавали активы, Лефт сразу же закрывал свои позиции, фиксируя прибыль в первые минуты или часы после публикации. При этом публично он заявлял, что «наблюдает со стороны» или держит долгосрочную позицию.

Классический пример с Roku Inc. (8 января 2019 года): Утром Лефт открыл шорт по Roku, а в 09:41 написал в Twitter, что компания «непригодна для инвестиций». Акции рухнули. В ответ на вопросы подписчиков Лефт соврал, что у него нет позиций в этих бумагах. На самом деле в тот же день он закрыл сделку, положив в карман $700 000.

Разгром в суде и линия защиты

Присяжные признали Лефта виновным по 13 из 17 пунктов обвинения, включая самый тяжелый — организацию преступной схемы мошенничества с ценными бумагами.

Чтобы спасти положение, создатель Citron Research пошел на крайне редкий и рискованный для подсудимых шаг — решил лично дать показания. Однако во время перекрестного допроса прокуроры зачитали его частную переписку. Из сообщений стало ясно: Лефт сам не верил в то, что писал в твитах, и намеренно вводил аудиторию в заблуждение ради спекуляций. Судья несколько раз прерывала трейдера за попытки уйти от прямых ответов и удаляла его реплики из протокола.

Сам Лефт вину не признает и готовится к апелляции:

«Это фондовый рынок. Я говорю то, во что верю и говорю правду. Я считаю, что присяжные ошиблись. Нет ни одного закона, который обязывал бы меня удерживать позицию определенное время после комментария в соцсетях».

Последствия для Уолл-стрит: индустрия шортселлинга напугана

Данный судебный процесс стал результатом глобального расследования Минюста США и ФБР против теневых практик манипулирования рынком. Профессор Йельской школы менеджмента Фрэнк Чжан подчеркивает, что этот вердикт создаст жесткий сдерживающий прецедент.

Отныне любые публикации негативных расследований со стороны инвестиционных фондов, сопровождающиеся быстрыми сделками, будут автоматически попадать под аудит регуляторов. Эксперты ожидают, что индустрия независимого шорт-анализа начнет стремительно закрываться или уходить в тень, опасаясь обвинений в мошенничестве.